越南最大金融詐騙案當地3月5日，在胡志明市開庭審理，越南女首富、房地產商萬盛發集團創始人張美蘭等近90名被告，被控參與侵吞120億美元資產。如果事件屬實，可能將成為「亞洲最大的金融欺詐案之一」。
張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物，於1992年創立萬盛發集團，從事房地產、金融、餐飲、酒店等業務。2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財產、行賄和違反信用機構貸款規定。
越南最高人民檢察院還以貪污財產、受賄、濫用職權、違反銀行業務經營規定等多項罪名對其餘85名被告提起訴訟，其中包括原西貢商業股份銀行、原越南國家銀行、原越南政府監察總署、原越南審計署人員。
公訴書稱，張美蘭和同案犯合謀，在2012年至2022年期間通過欺詐手段在西貢商業股份銀行安排了2500多筆貸款，向萬盛發集團及相關公司提供超過1000萬億越南盾的貸款，佔到西貢商業股份銀行在此期間發放貸款總額的93%。
調查人員認定，張美蘭對西貢商業股份銀行造成超過498萬億越南盾的損失。其中，在2018年10月至2022年10月間，張美蘭挪用了西貢商業股份銀行約304萬億越南盾（120億美元，約合人民幣900億元）。該銀行至今未能支付該筆款項，還產生超過129萬億越南盾的利息。
公訴書指出，張美蘭創立的萬盛發集團由1000家子公司和合資公司組成，由其家人和親屬管理。雖然張美蘭沒有在西貢商業股份銀行任職，但她是該銀行最主要的股東，持有85%至91.5%的股份。
此外，張美蘭還被指控涉嫌向越南國家銀行督察組行賄，以掩蓋、隱瞞她和西貢商業股份銀行的違法行為。
涉及案件的86名被告中，70人被捕，11人取保候審，5人在逃。一審預計將持續到4月29日，如果罪名成立，張美蘭最高可能面臨死刑。《日經亞洲》指出，根據越南法律，如果罪犯能夠歸還至少四分之三的金額並積極配合調查，刑期可能減至無期徒刑。
路透社稱，自越南開展反腐敗運動以來，越南許多官員已遭到逮捕或被迫辭職，原常務副總理范平明和原副總理武德儋遭到罷免，原國家主席阮春福也因政府腐敗問題辭職。但對張美蘭案件的審判是「規模空前的」，預計將有數千人被傳喚，200多名律師參與訴訟。這不僅是越南有記錄以來最大的一起金融欺詐案，也可能成為亞洲最大的金融欺詐案之一。
（原文連結：觀察者網）